La défaillance de la Réserve fédérale en matière de surveillance a permis à l’Iran sanctionné et à ses mandataires d’accéder à des fonds d’un montant de plus de 250 millions de dollars pendant des années.
Selon une révélation surprenante du Wall Street Journal , un système bancaire irakien créé par les États-Unis est soupçonné de faciliter le transfert de milliards de dollars vers l’Iran et ses groupes terroristes alliés, contournant potentiellement les sanctions internationales. Le Wall Street Journal rapporte que ce système, établi après l’invasion américaine de l’Irak en 2003, a permis aux banques irakiennes de transférer de l’argent à l’étranger par l’intermédiaire de la Federal Reserve Bank de New York sans révéler de destinataires précis. Bien que ces allégations fassent toujours l’objet d’une enquête, les responsables américains pensent que cette lacune en matière de surveillance pourrait avoir ouvert un canal financier vers des entités sanctionnées et des organisations terroristes.