C’est une première aux Etats-Unis, pour une banque israélienne. La Bank Leumi a accepté de payer un total de 400 millions de dollars d’amende afin d’éviter un procès devant les tribunaux américaine après avoir aidé ses clients àfrauder le fisc. Selon l’enquête du département de la Justice, la Bank Leumi aidait ses riches clients américains àdissimuler leurs revenus dans divers paradis fiscaux. Pour étayer leurs accusations, les enquêteurs sont parvenus àretrouver la trace de rendez-vous secrets organisés par des responsables de la banque israéliennes avec leurs clients. Ces rencontres avaient lieu généralement dans des grands hôtels, des jardins publics ou des cafés.